Un dictamen pericial es un documento que presenta los hallazgos, advertencias y comentarios de expertos en un área específica. Este informe se basa en investigaciones, auditorías y la aplicación de conocimientos técnicos. Se solicita para evaluar si una operación, cliente u otra parte puede estar implicada en actividades de lavado de dinero y para decidir si es apropiado continuar con una relación comercial.

También se puede requerir para proteger la integridad y la reputación, o por cualquier otra razón que demande un análisis experto, ya que este tipo de informes tienen valor como evidencia en procesos legales. Nuestro equipo de expertos realiza un análisis exhaustivo de cómo se ha llevado a cabo.